En una resolución firmada el pasado jueves 26 de abril por
los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega en la causa
que investiga a los famosos “Bolsos de López”, se dio a conocer que, en el
marco de las actuaciones recibidas de Estados Unidos, se determinóque 3.2
millones de dolares de los 9 millones incautados habrían sido enviados el 11 ó
12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York a través de la
compañía “Brinks Global Servicies”, hacia el Banco Finansur SA. Se trata de los
fajos de billetes de U$S 100 cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y
terminaban en 32784000.
Es la primera pista que busca investigar el origen del
dinero de los bolsos del ex Secretario de Obras Públicas José López. Porque si
López tenía montañas de dinero que esconder ¿de dónde los sacó? ¿quién se los
dio y a cambio de qué?
Banco Fianansur
Como explica la Resolución, los dólares llegaron “puesta a
puerta” desde Nueva York al Banco Finansur en octubre 2011. Pocos meses antes,
el 27 de abril del mismo año, el Banco Finansur S.A.había designado en Asamblea
a los integrantes del Directorio: “Presidente: Lic. Evaristo Jorge Sánchez
Córdova, Vicepresidente: Lic. Juan Manuel Sánchez Córdova, Directores
Titulares: Sr. Tomás Sánchez Córdova y Sr. Hugo Raúl Garnero”.
Evaristo Jorge Sánchez Córdova (socio mayoritario) y sus
hijos Juan Manuel Sánchez Córdova y Tomás Sánchez Córdova se encuentran
actualmente procesados por la evasión de impuestos a las ganancias por más de
1.700.000 pesos. El 20 de diciembre del año pasado la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y
Juan Carlos Gemignani, no hizo lugar a una queja presentada por su defensa
contra la decisión de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico que había confirmado el rechazo del pedido de extinción de la
acción penal en relación a la presunta evasión al pago del impuesto a las
ganancias del período 2008.
Evaristo Jorge Sánchez Córdova
¿Quién es el Presidente de Finansur? Como siempre intentamos
desde este medio, intentaremos acercarnos a las relaciones socio-familiares de
las personas pues, el entorno, nos conducirá, seguramente, al origen del
dinero.
Evaristo Jorge Sánchez Córdova es un empresario que cuenta
ya con 70 años y el Banco Finansur no fue su primera experiencia en el ámbito
de las finanzas. Ya en pleno menemismo, en septiembre de 1991, había
constituido el Fondo de Inversión FONSUR. Será su socio allí otro empresario,
Miguel Alberto Melhem. Recordemos que en el año 2013 estallaba en los medios
una causa por Lavado de Dinero desatada a raíz de las denuncias del ex
directivo del banco JP Morgan Hernán Arbizu. Allí, el ex Morgan denuncia operaciones
de lavado de varios integrantes de un familia: Los Melhem. Los periodistas
Leandro Renou e Ignacio Chausis, enuna nota para Tiempo Argentino nos escribían
en ese entonces:
“Melhem, ex dueño de la cervecería Bieckert, licenciatario
de la marca deportiva Reebok y titular de la firma inmobiliaria TYAX, aparece
en el listado de los 469 denunciados por Arbizu y está vinculado a Mauricio
Macri. En febrero de 2011, el jefe de gobierno porteño celebró su cumpleaños 52
en una mansión en Villa La Angostura propiedad de Melhem. Si bien la
requisitoria es sobre Marcel, también Arbizu denunció operaciones sospechosas
por parte de sus familiares, Mónica Melhem, Miguel Melhem, Martha Susana Espejo
de Melhem y Miguel Alberto Melhem”.
FONSUR no fue la única sociedad en la que estuvieron unidos
el Presidente de Finansur y el organizador de eventos de Macri. Un año antes,
en julio de 1990 habían constituído ARFIM S.A., también en el rubro financiero.
Allí estuvieron asociados, entre otros, a Luis Andrés Mornagui, un contador público
que, en su currículum nos informa que, en los años en que era Director de
Arfim, también lo era de GNC Galileo, empresa que hasta el 2016 fue propiedad
de SIDECO, o sea, de la familia Macri.
El Topo Gigio
Hace pocos años atrás, por 2014, Juan Román Riquelme era
ídolo en Boca. Y debía negociar su contrato. Época de dólares paralelos, para
asegurar su porvenir Riquelme pidió una suerte de “mix” en la valuación de los
dólares de su contrato, mezcla oficial y mezcla blue. Disconforme con esta
negociación y declarando “Ya el contrato de Riquelme es sumamente oneroso para
Boca, es un esfuerzo extraordinario que junto al de Bianchi son dos contratos
muy onerosos para Boca, son muy, muy caros”, un indignado Tesorero del club
xeneize decide dar un paso al costado de la institución y renunciar. Su nombre:
Evaristo Jorge Sánchez Córdova. Sí, el Presidente del Banco que recibió los
dólares de los bolsos de López.
¿Pero cómo llegó a Boca?
Mano derecha del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en ese 2011 donde Finansur recibe dólares y Melhem organiza el
cumple de Macri, el “Tano” Daniel Angeliciasume como Presidente de Bocia
Juniors. Venía de desempeñarse como Tesorero de su predecesor, Jorge Amor
Ameal. Conocedor de la importancia del cargo, designa en la Comisión Directiva
del Club, como su sucesor, a Evaristo Jorge Sánchez Córdova.
Angelici había ganado las elecciones del Club como cabeza de
la agrupación “La Mitad + Vos”. Obtuvo el 54% de los votos. Fundamental para el
triunfo fue el explícito apoyo de Mauricio Macri.
¿A quién respondía el Tesorero? ¿Tenía vínculos con Macri?
Leamos una de las famosas “Charlas de Quincho” a las que nos tiene
acostumbrados la gente de Ámbito Financiero, en este caso, en la época de la
negociación de contrato de Riquelme con Boca: “Riquelme anunció que se quedó
«vacío». Lo dijo en el vestuario una hora antes de la final de la Copa
Libertadores. Como ahora no podía negarse al pedido de Carlos Bianchi de
retornar al club, para que su ánimo dejara de estar «vacío» pidió que su
contrato se rija por el dólar «blue». Es decir, exigió lo mismo que antes.
Entretanto, largó frases sueltas a los medios dando a entender que volvía.
Quería presionar a la comisión directiva del club. Los dirigentes fueron los
más beneficiados con el «no» del 10. Hace un mes y medio en un almuerzo de
empresarios, Mauricio Macri le dijo a Jorge Sánchez Córdova, el tesorero de
Boca Juniors: «Ojo, vamos a ver qué hacen con Riquelme…». Es sabido que el jefe
de Gobierno no lo quiere al jugador. «Puede golpear la puerta cinco días
seguidos que no se la vamos a abrir», fue la respuesta del tesorero”.
Evidentemente, Macri movía los hilos de Sánchez Córdova.
La campaña
Pero a toda esta suma de “casualidades” que acercan la
figura del Presidente de Finansur a Mauricio Macri hay que sumarle otra más.
Mucho más cercana en el tiempo.
Corría el mes de marzo de 2015 y Mauricio Macri se
encontraba en plena recaudación de fondos de campaña. Como candidato, encabeza
una “cena de recaudación” en los salones de La Rural a la que asisten poco más
de 2000 personas que abonan, cada uno, un cubierto de 50.000 pesos. Uno de los
empresarios asistentes fue, según nos cuenta Clarín, “Jorge Sánchez Córdova (ex
tesorero de Boca)”, quien fue a respaldar la candidatura presidencial de
Mauricio Macri.
Sin dudas entonces, luego de esta pequeña amalgama de datos
y ya lejos de las casualidades, podemos afirmar que el hombre que tuvo en sus
manos los dólares que fueron a parar a los bolsos de López es un hombre del
entorno presidencial.
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